天博本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　李新亚先生，外部董事，研究员级高级工程师，博士研究生导师；国家制造强国建设战略咨询委员会委员、机械科学研究总院技术委员会副主任。曾任沈阳铸造研究所所长、北京机电研究所所长、机械科学研究总院院长，兼任中国科学技术协会第八届委员会委员，中国机械工业联合会副会长、中国机械工程学会副理事长、全国铸造学会理事长、中国热处理行业协会理事长。至今任中国节能环保集团有限公司外部董事。

　　苏力先生，外部董事，大学本科学历，工学学士，教授级高级工程师。历任北京送变电公司变电处助理工程师，华北电管局电网工程处技术科负责人，中国华北电力集团公司电网工程处主任工程师、建设部副经理，电力部建设协调司设计管理处处长；国家电力公司工程建设局电网工程处处长、建设部副主任；山东电力集团公司副总经理、党委委员；中国电力投资集团公司工程部经理、基建总工程师、副总经理、党组成员。至今任中国节能环保集团有限公司外部董事。

　　根据《关于林万里等 7人职务调整的通知》（国资任字[2024]215号），中国节能新聘任林万里、李友生、周厚贵、彭碧宏为外部董事。

　　林万里先生，外部董事，工商管理硕士，研究员级高级政工师。曾任中国北方机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国铁路物资总公司党委书记、总经理；中国航空油料集团公司党委书记、董事；中央企业专职外部董事；中国农业发展集团有限公司外部董事、中国建设科技集团股份有限公司非执行董事、中国东方航空集团有限公司外部董事。现任中国节能环保集团有限公司外部董事，另任中国有色矿业集团有限公司外部董事。

　　李友生先生，外部董事，工商管理硕士。曾任中国诚通控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任中央企业专职外部董事；现任中国节能环保集团有限公司外部董事，另任中国有研科技集团有限公司外部董事。

　　周厚贵先生，外部董事，工学博士，正高级工程师。曾任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师；中国葛洲坝集团公司党委常委、 副总经理；中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理。现任中国节能环保集团有限公司外部董事。

　　彭碧宏先生，外部董事，经济学硕士。曾任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师；中国交通建设集团有限公司党委常委、总会计师。现任中国节能环保集团有限公司外部董事。

　　上述人员变动已经国务院国资委履行必要程序，相关事项正在办理工商变更手续。

　　本次人员变更属于正常人事调整。截至本公告出具之日，公司经营正常有序。上述人事变动符合法律规定和公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。